公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-019

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长逯益民先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结

公告编号：2025-019

合公司 2025 年上半年经营情况，编制 2025 年半年度报告。详见公司于 2025 年
8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《鑫浩源：2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《鑫浩源：2025 年半年度权益分派预案公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详见公司
于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告中涉及豁免披露事项的议案》1.议案内容：

公司目前处于发展阶段，基于行业特点，保护公司利益，防范商业风险，保护公司相关方利益和客户商业秘密，公司对 2025 年半年度报告中涉及的客户名
称、供应商名称不予以披露全称，仅以客户 1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5
及供应商 1、供应商 2、供应商 3、供应商 4、供应商 5 等代称披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》规定，本次董事会会议相关决议事宜尚需股东
会审议，董事会提请于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，
并将相关议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表……
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