公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-002

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长逯益民先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蒲生宏因个人原因缺席，委托董事张晓滨代为表决。

董事王健因个人原因缺席，委托董事黄贵显代为表决。

董事方钧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-002

（一）审议通过《关于取消公司与金元证券解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

取消公司与金元证券股份有限公司签署的《解除持续督导协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消公司与申万宏源承销保荐签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

取消公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《持续督导协议》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 3 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次
董事会会议中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-002

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。