公告日期：2025-04-30

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-054
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行
500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资
金 17,274.15 万元，扣除承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60
万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021
年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商扣除保荐及承销费的进项税额 72.54万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有
限公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商
银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行 股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。

公司于 2021 年 11 月 18 日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中检
工程质量检测有限公司（以下简称中检检测）、招商银行股份有限公司重庆分行签
订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 1 月 6 日,公司召开第四届董事会第六次会
议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资 实施募投项目的议案》，鉴于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目” （项目名称已变更为“工程检测中心建设项目”）的实施主体为全资子公司中检检 测，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，使用募集资金向全资子公司中检检测 进行增资，用于募集资金投资项目的实施。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

银行名称 银行账号 募投项目 账户状态

工程检测中心建设项目（原

招商银行股份有限公司重庆上清寺支行 123911707710302 名称：工程检测实验室平台 存续

改扩建项目）

上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83010078801200004844 中设智慧云平台建设项目 本次注销

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告披露之日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行开立的 “中设智慧云平台建设项目”募集资金专项账户（账号：83010078801200004844） 资金已按计划使用完毕，该募集资金专户将不再使用。

为便于公司募集资金账户管……
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