公告日期：2025-04-25

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-033
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由刘云先生、黄华华先生、罗雄先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘云先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体情况如下：

审议
会议名称 会议时间 审议事项

结果

1、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘

第四届董事会 要的议案》；

2024 年 4 审议
审计委员会第 2、《关于董事会审计委员会 2023 年度履

月 19 日 通过
三次会议 职情况报告的议案》；

3、《关于公司2023年度审计报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年度营业收入扣除情

况专项说明的议案》；

5、《关于 2023 年度会计师事务所履职情

况评估报告的议案》；

6、《关于董事会审计委员会对 2023 年度

会计师事务所履行监督职责情况报告的

议案》；

7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议

案》；

8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》；

9、《关于公司非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况专项报告的议案》；

10、《关于 2023 年度内部控制自我评价报

告的议案》；

11、《关于公司 2024 年第一季度报告的议

案》

第四届董事会

2024 年 5 审议
审计委员会第 《关于聘任公司财务负责人的议案》

月 27 日 通过
三次会议

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