公告日期：2025-04-25

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-026
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席龙浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2024
年年度报告及年报摘要。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询
（重庆）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年各项工
作进行了详细说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2024
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、
未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证
券交易所上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的 规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度营业收入扣除情 况进行了专项审核，并出具了《营业收入扣除情况的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《大信会计师事务所（特……
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