公告日期：2025-04-25

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-029
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（罗雄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人罗雄，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求；本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。报告期内，本人在
公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，
为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履行职责。相关会议出席情况如下：

列席股东

出席董事会情况

大会情况

独立董

事姓名 应出席董

亲自出 委托出 缺席 出席 表决 是否连续两次未 列席股东

事会会议

席次数 席次数 次数 方式 情况 亲自参加会议 大会次数

次数

均为

罗雄 7 7 0 0 现场 否 2

同意

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人在公司担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并作为薪酬与考核委员会召集人。出席会议的情况如下：

专门委员会名称 应出席次数 亲自出席次数 出席方式 表决情况

审计委员会 5 5 现场 同意

战略委员会 1 1 现场 同意

提名委员会 3 3 现场 同意

薪酬与考核委员会 2 2 现场 同意

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人及时参加独立董事专门会议，忠诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审……
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