公告日期：2025-12-12

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：西南证券
重庆紫翔生物医药科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第四届监事会第五次会议审议通
过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范重庆紫翔生物医药科技股份有限公司(以下简称“股
份公司”)监事会及其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律、法规和《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。

第三条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司董
事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第四条 本制度对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约
束力。

第二章 监事会的组成及职权

第五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可
以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 监事会行使下列职权：

(一)检查公司财务；

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(五)向股东会会议提出提案；

(六)依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七)公司章程规定的其他职权。

第七条 监事会主席由公司监事担任，以全体监事的过半数选举产生和罢
免。监事会主席行使下列职权：

(一)召集并主持监事会会议；

(二)督促、检查监事会决议的执行和落实；

(三)代表监事会向股东会作报告；

(四)签署监事会重要文件；

(五)监事会授予的其他职权。

第八条 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
推举一名监事履行职务。

第九条 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行财
务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第十条 在年度股东会上，监事会应当提交有关公司过去一年度的工作报
告，内容为：

(一)公司财务的检查情况；

(二)公司依法运作情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东会决议的执行情况；

(三)监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。

第三章 监事会会议的召集及召开

第十一条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监
事会会议。

监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第十二条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临
时会议，是否召开由监事会主席确定。但经过半数的监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。

监事会临时会议应当在会议召开5日以前书面通知全体监事。

第十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真等方式进
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