公告日期：2025-12-08

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14：00-16：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833865 凯盛家纺 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<凯盛家纺股份有限公司章程>的议案 √

2 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

3 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

4 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

5 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √

6 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

7 关于修订<关联交易公允决策制度>的议案 √

8 关于修订<承诺管理制度>的议案 √

9 关于修订<投资者关系管理制度>的议案 √

10 关于修订<利润分配管理制度>的议案 √

11 关于修订<募集资金管理制度>的议案 √

议案 1. 关于修订的<凯盛家纺股份有限公司章程>议案

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟对《凯盛家纺股份有限公司章
程》进行修订，具体议案内容详见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。

议案 2. 关于修订<股东会议事规则>的议案

为完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《股东会议事规
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