公告日期：2025-12-08

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 8 日第五届董事会第七次会议审议通过，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

凯盛家纺股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进凯盛家纺股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025年4月修订）》（以下简称《挂牌公司治理规则》）等法律法规及《凯盛家纺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人等。

第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：

（一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）执行公司股东会、董事会决议；

（四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第二章 总经理层人员组成与任免程序

第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。
第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。

第六条 总经理层人员应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

（三）具备5年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务；

（四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；

（五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感，并能保持一致。

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负责人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第八条 总经理层人员的聘任与解聘程序：

（一）公司总经理层人员任免由董事会制定标准，公开选拔、考核，并提出建议；

（二）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（三）副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘；

（四）总经理层人员的聘任或解聘，经董事会决定后，由董事长签发人事任免文件。

第九条 公司应和总经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第十条 总经理层人员可以在任期届满以前提出辞任，总经理层人员辞任应当向董事会提交书面辞任报告，辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关经理层人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第十一条 总经理层人员发生《挂牌公司治理规则》第四十八条第二款规定情形的，应当及时向公司主动报告……
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