公告日期：2025-12-15

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：开源证券
上海道盾科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（下称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（下司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证称“《证券法》”）、《全国中小企业股份 券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小转让系统挂牌公司治理规则》（下称 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“《治理规则》）”和其他有关规定，制 （下称“《治理规则》）”和其他有关规
订本章程。 定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代表

人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 股东以其认购的股份为限对公司承担任，公司以其全部资产对公司的债务承 责任，公司以其全部财产对公司的债务
担责任。 承担责任。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则。同次发行的同 开、公平、公正的原则，同类别的每一种类股票，每股的发行条件和价格应当 股份具有同等权利。同次发行的同类别相同；任何单位或者个人所认购的股 股份，每股的发行条 件和价格相同；
份，每股应当支付相同价额。 认购人所认购的股份，每股支付相同价
额。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或借款等形式，为他人取得本保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 公司或者其母公司的股份提供财务资购买公司股份的人提供任何资助。 助，符合法律法规、部门规章、规范性
文件规定情形的除外。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司股份： 程的规定，收购本公司股份：
……
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