公告日期：2026-07-01

公告编号：2026-040

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：国能新材公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 22 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长葛凯先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司珠海国能科技有限公司提供贷款担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-040

公司全资子公司珠海国能科技有限公司拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款，申请总额为人民币 50,000,000.00 元，用途为置换国能科技现存高成本的贷款产品，降低融资成本，补充经营所需流动资金。

公司、公司控股股东、实际控制人葛凯及配偶、一致行动人马红艳作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。国能科技以名下自有的土地、房产做抵押担保。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司、公司控股股东、实际控制人及其配偶作为关联方无偿为公司全资子公司珠海国能科技有限公司提供担保，免于按照关联交易进行审议和披露。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第五次临时股东会，审议上述相关
议案。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《国能新材:关于召开2026 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-041）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。