公告日期：2026-01-27

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、
五楼A、B区

主办券商

广发证券

(广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼)

2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

葛凯、 王玲、 刘庆辉、 李海林、 王忠辉

全体监事签名：

魏静、杨亚南、程全玲

全体高级管理人员签名：

葛凯、 王玲、 张学雷

珠海国能新材料股份有限公司（加盖公章）
2026年1月5日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 11 -
四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 16 -

六、 有关声明...... - 16 -
七、 备查文件...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、国能新材 指 珠海国能新材料股份有限公司

股东大会 指 珠海国能新材料股份有限公司股东会

董事会 指 珠海国能新材料股份有限公司董事会

监事会 指 珠海国能新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书

现有股东、在册股东 指 审议本次定向发行股东大会股权登记日下
午收市时的公司在册股东

国能投资 指 珠海国能投资合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《珠海国能新材料股份有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企……
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