公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-066

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长葛凯先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为优化公司贷款结构，降低银行融资成本，公司拟向珠海农村商业银行股份

公告编号：2025-066

有限公司南湾支行补充申请额度为人民币 2,000 万元的综合授信（追加授信额度后总授信额度为 5,000 万元），授信期限为 1 年，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准；公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请额度为人民币 2,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海国能新材料股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款的公告》(公告编号：2025-065)内容。
2.回避表决情况：

本次向银行申请贷款的事项涉及关联方葛凯先生、马红艳女士为本次公司贷款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条及《信息披露规则》第 43 条相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第四
届董事会第十二次会议审议通过尚需股东会审议的议案。

详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告《国能新材：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-067)内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-066

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日

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