公告日期：2025-12-15

证券代码：833846 证券简称：中正股份 主办券商：湘财证券
江苏中正检测股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：钱俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监
督管理委员会发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新(公司法)配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公 司章程>公告》(公告编号:2025-028)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定， 结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定， 结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定， 结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定， 结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定， 结合公司的实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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