公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岳新积先生

6.会议列席人员：监事及其公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司管理层编制了 2025 年半年度报告，编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

2025 年，山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东、实际控制人岳新积提供借款 1,600,000.00 元，上述事项已构成关联交易暨资金占用，现补充确认。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易暨关联方资金占用的公告》。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方岳新积、张银玲、岳新斌需进行回避。岳新积与张银玲为夫妻关系，岳新积与岳新斌为兄弟关系。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需提
交股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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