公告日期：2025-12-02

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广东天波信息技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮
件形式通知

5.会议主持人：董事长何枝铭先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等制 度的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司流动资金充足，公司拟在 2026 年度向中国银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币 12 亿元（有效期内累计金额）的综合授信额度，由公司所持房产或其他资产提供抵押或质押担保，或由关联方为公司银行授信额度提供关联担保，该关联担保计入公司2026 年日常性关联交易的预计，作为单独议案进行审议。同时提议授权公司经营管理层负责对外签署上述综合授信额度内的相关合同及
办理相关担保手续，授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31
日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事何枝铭先生进行了回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2026 年度委托理财计划的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-077）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请及相关事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请公告》（公告编号：2025-078）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于取消监事会、变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-083）、《拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2025-103）。

2.回避表决情况：

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