公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-027

证券代码：833839 证券简称: 天波信息 主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司

关于补充预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

2024 年与 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 关联方实 生金额差异较大的原因
生金额 际发生金

额

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 销售产品、提 250,000,000 0 新增关联方，2024 年
品、提供劳务 供服务等 未发生交易

委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 250,000,000 0 -

（二）基本情况
1、关联方介绍及关联关系
关联方名称：佛山市新天易科技有限公司
法定代表人：刘利

公告编号：2025-027

住所: 广东省佛山市南海区桂城街道简平路 12 号天安南海数码新城 6 期
1 座三层 B25
注册资本：人民币 100 万元
主营业务：销售医保智能终端产品及服务
公司类型：有限责任公司
关联关系：公司出资占比 40%的参股公司，公司委派人员担任总经理职务 2、关联交易主要内容

佛山市新天易科技有限公司，作为公司参股公司，公司向该关联方出 售医保智能终端产品，本项交易构成了公司的关联交易，预计 2025 年发 生金额为 250,000,000 元。相关交易具体条款以签订的合同为准，年度关 联交易具体金额亦以实际签订的合同为准。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过
了《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过
了《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2025-027

三、定价依据及公允性
（一）定价依据

上述关联交易遵循平等自愿、公平、公正、有偿的定价原则，在参考 市场价格基础上经双方充分沟通后协商确定。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易均基于公司正常的生产经营发生，该关联交易遵循平 等自愿、公平、公正、有偿的定价原则，关联交易价格在参考市场价格基 础上经双方充分沟通协商后确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公 司和全体股东利益的情况。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在年度预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需 要，签署相关协议。具体关联交易金额以实际签订的合同为准。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营 的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原 则，依据市场行情并经双方充分沟通协商后确定的价格交易，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。
（二）本次关联交易存在的风险

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。