公告日期：2025-04-25

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
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第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面形式
通知，025 年 4 月 8 日以书面形式通知，2025 年 4 月 16 日、4 月
21 日以书面形式分别发出关于变更会议时间、增加会议议案的补
充通知。
5. 会议主持人：监事会主席孔林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议通知发出后，公司就变更会议时间、增加会议议案事项分别发出书面补充通知，并取得全体监事一致同意。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。

具体内容详见司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-017）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-018）、《关于前期会计差错更正后的2022、2023 年财务报表及附注》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及其附注的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规和会计政策，完成了公司 2024 年度财务报表及其附注的编制工作，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》1.议案内容：

结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、
合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了
审计，并出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕7-563 号）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）、《内部控制审计……
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