公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-003

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司董事何全先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事
会第五次会议于 2025 年 2 月 25 日审议并通过：

提名肖剑锋先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 877,275 股，占公司股本的 0.9732%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事何全先生因个人原因因辞去公司董事职务，经公司董 事会提名委员会审查，提名肖剑锋先生为公司第六届董事会董事候 选人。

公告编号：2025-003

公司第六届董事会第五次会议审议并通过提名肖剑锋先生为 公司董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

肖剑锋，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大学本科学历。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，就读于南昌大学
通信工程专业，取得学士学位。

1997 年 7 月至 2003 年 12 月任职广州邮电通信设备有限公司
市场部副总经理；2004 年 1 月至 2007 年 6 月任广州比威公司副总
经理；2007 年 7 月起就职于本公司，历任营销中心总监、总经理助
理、监事会主席，2015 年 5 月至 2022 年 6 月任公司副总经理兼事
业部总经理；2022 年 7 月起任公司副总经理兼事业群总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产

公告编号：2025-003

经营产生不利影响
三、 备查文件

（一）《广东天波信息技术股份股份有限公司第六届董事会第 五次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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