公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-002

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以书面形式
通知
5.会议主持人：董事长何枝铭先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规 定，会议形成的决议合法、有效。

公告编号：2025-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请补选公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意

公告编号：2025-002

的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-002

广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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