公告日期：2025-12-22

美世联合创业投资股份有限公司

章程

中国 山东

2025 年 12 月

美世联合创业投资股份有限公司章程

目录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 高级管理人员
第七章 监事和监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理

第一节 通 知

第二节 公 告

第三节 信息披露和投资者关系管理

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 争议解决
第十三章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 美世联合创业投资股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由美世联合创业投资有限公司以整体变更方式发起成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司于2015年10月21日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第三条 公司注册名称：美世联合创业投资股份有限公司、【Meishi UnitedCapital Investment Co.,Ltd】。

第四条 公司住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 6、5 号楼 1-1602、
1603 室，邮政编码【250000】

公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住所。

公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 240999998 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为准则，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司……
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