公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-030

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：宗道琴

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根

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据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等
相关规定对公司章程进行修订，详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订下述相关制度：

（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《关联交易管理制度》；（4）《对外担保管理制度》；（5）《对外投资管理制度》；（6）《投资者关系管理制度》；（7）《利润分配管理制度》；（8）《承诺管理制度》；（9）《印鉴管理制度》；（10）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（11）《募集资金管理制度》；（12）《信息披露管理制度》；（13）《内幕信息知情人登记管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟新增公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

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系统挂牌公司治理规则》等相关规定，，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟新增以下管理制度：

（1）《董事会秘书工作制度》

（2）《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026年 1 月 15日召开2026 年第一次临时股东会,对上述议案进行
审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司
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