公告日期：2025-05-21

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宗道琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数133,067,066 股，占公司有表决权股份总数的 74.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

（1）、议案内容：《2024 年度董事会工作报告》

（2）、议案表决结果：

同意股数 133,067,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）、回避表决情况：无

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

（1）、议案内容：《2024 年度监事会工作报告》

（2）、议案表决结果：

同意股数 133,067,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）、回避表决情况：无

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

（1）、议案内容：《2024 年度财务决算报告》

（2）、议案表决结果：

同意股数 133,067,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）、回避表决情况：无

4、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

（1）、议案内容：《2025 年度财务预算报告》

（2）、议案表决结果：

同意股数 133,067,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）、回避表决情况：无

5、审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

（1）、议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（2）、议案表决结果：

同意股数 133,067,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）、回避表决情况：无

6、审议通过《2024 年度利润分配方案》

（1）、议案内容：结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

（2）、议案表决结果：

同意股数 133,067,066 股，占本次股东大会有表决权……
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