公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-051

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股
转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南，公司修订了《投资者关系管理工作制度》，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了本制度，表决结果为：同意 7 票；反对0 票；弃权 0 票，本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北美天生物科技股份有限公司

投资者关系管理工作制度

第一章 总则

第一条：为了加强湖北美天生物科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,促进公司与投资者之间长期、稳定、亲善的公共关系,并在投资公众中建立公司的诚信形象,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《湖北美天生物科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规定,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条：投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露,并运用财经传播和市场营销的原理,通过管理公司同投资者及其他社会各界进行信息沟通的内容和渠道,加强与投资者之间

公告编号：2025-051

的交流,促进投资者对公司的了解和认同,以实现相关利益者价值最大化的战略性管理行为。
第二章 基本原则

第三条：投资者关系管理应遵循下列基本原则：

(一)诚信原则：真实、充分地向投资者披露公司相关信息,保障投资者的知情权及其他合法权益；

(二)公平原则：平等对待和尊重所有投资者；

(三)高效率、低成本原则：采用先进技术手段,努力提高与投资者的沟通效果,节约沟通费用,以最低成本为公司创造出最大利益；

(四)规范化原则：信息披露工作应遵守国家法律、法规及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统颁布的对上市公司信息披露的规定。

第三章 目的、内容和方式

第四条：投资者关系管理的目的：

(一)通过充分的信息披露,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同；

(二)形成尊重投资者的企业文化；

(三)投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条：公司与投资者沟通的内容包括但不限于：

(一)公司的发展战略和企业文化；

(二)公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息,包括：公司的财务状况、经营业绩、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、股利分配、管理层变动、召开股东会等公司运营过程中的各种信息；

(三)投资者关心的与公司相关的其他信息。

第六条：公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

(一)公告,包括定期报告和临时报告；

(二)股东会；

(三)公司网站；

(四)一对一沟通：近距离地向投资者介绍公司情况；

(五)电话咨询：设立专线用于投资者的来电咨询,耐心解答投资者关心的问题；

(六)邮寄：包括向投资者邮寄资料、宣传单或其他宣传材料；

(七)媒体采访和报道。

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第七条：全国中小企业股份转让系统网站为公司指定的信息披露网站。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统上市规则》及其他有关法律、法规和规定应进行披露的信息,必须及时、准确、完整地于第一时间在上述报纸和网站公布。

第八条……
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