公告日期：2025-12-03

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股
转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南，公司修订了《股东会议事规则》，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了本制度，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北美天生物科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证湖北美天生物科技股份有限公司（以下简称公司）股东会会议程序及决
议的合法性，维护公司全体股东的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖北美天生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。

第二章 股东会的职权

第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》的规定对重大
事项进行决策。

第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股
东对自身权利的处分。

第四条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的规定确定，
年度股东会可以讨论和决定《公司章程》规定的任何事项。

第五条 股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项；

（十三）审议批准《公司章程》第四十七条规定的交易事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议批准公司与关联人发生的金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第六条 股东会审议为其他方提供担保的提案时，应当遵守以下规定：

（一）对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
（二）公司必须严格按照相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，必须按照规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

第七条 经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上股东通过，股东会可授权董事
会行使除《公司章程》第四十五条规定之外的其他职权。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会有权根据法律、行政法规和公司章程的规定提议召开临时股东会。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通
知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以……
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