公告日期：2025-12-08

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第九次会议于2025年12月5日审议通过本信息披露管理
制度；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

洛阳九久科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范洛阳九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)
信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生
的、可能对公司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布。

第三条 公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、持有
公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用本制度。

公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公正地披露信息，保证公司披露信息的真实、准确、完整。公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第四条 公司及其他信息披露义务人按照信息披露规则和相关规
则披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

公司同时有证券在境外证券交易所上市的，其在境外证券交易所披露的信息应当在规定信息披露平台同时披露。

第五条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致信息披露规则
规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第六条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、
中期报告为定期报告。

第二章 定期报告

第七条 公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报
告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

中国证监会对不同市场层级公司的定期报告内容与格式有差异化要求的，公司应当遵守相关规定。

第八条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披
露年度报告。年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：

(一)公司基本情况；

(二)最近两年主要财务数据和指标；

(三)最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；
(六)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

(七)审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。

第九条 公司应当在年度报告披露前及时向主办券商送达下列
文件：

(一)年度报告全文、摘要(如有)；

(二)审计报告；

(三)董事会、监事会决议及其公告文稿；

(四)公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；

(五)按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

(六)主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。