公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-035

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：九久科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长晁焕清

6.会议列席人员：董事会秘书晁真

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

公告编号：2025-035

称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《洛阳九久股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》
1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《股东会议事规则》等治理制度进行修订。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》等相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，为优化资源配置，将全资子公司洛阳九久机械制造有限公司的注册资本由人民币 600 万元，减少至 100 万元。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-042）。

公告编号：2025-035

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2025年12月23日于公司会议室召开2025年第二次临时股东会。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。