公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-028

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长晁焕清

6.会议列席人员：董事会秘书晁真

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股 份有限公司 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-028

具体内容详见公司《洛阳九久科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营需要，控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司（以下 简称“九久耐磨”）拟向中国银行股份有限公司等金融机构申请贷款授信，总 额不超过 650 万元，九久耐磨拟以自有不动产为前述合同提供抵押担保。授信 及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关银行签订的合同为准。
本次授信抵押资产的基本情况如下：

序

资产类别 权属证书编号 面积

号

1 不动产证 豫（2023）宜阳县不动产权第 共 用 宗 地 面
0013631 号 积 ： 22850.05
㎡

在上述授信额度及范围内，授权控股公司负责人行使该项抵押贷款决策权 限并签署相关合同文件，由控股子公司财务具体操作实施。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

公告编号：2025-028

案》
1.议案内容：

公司对 2025 年半年度募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制
了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 1 日于公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第……
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