公告日期：2025-09-11

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰海通

南京浦江合金材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京经济技术开发区刀枪河路 15 号(公司会议室)
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任启才先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 62,611,771 股，占公司有表决权股份总数的 86.5093%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京浦江合金材料股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,611,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度》议
案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新
<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相
关规定，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行修订。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（2025-016）至（2025-
026）公告。

提请股东会表决的内部治理制度明细如下：

序

内部治理制度名称 公告编号
号

《南京浦江合金材料股份有限公司股东会议事规则》（2025

1 （2025-016）
年 8 月修订）

《南京浦江合金材料股份有限公司董事会议事规则》（2025

2 （2025-017）
年 8 月修订）

《南京浦江合金材料股份有限公司关联交易管理制度》

3 （2025-018）
（2025 年 8 月修订）

《南京浦江合金材料股份有限公司对外投资管理制度》

4 （2025-019）
（2025 年 8 月修订）

……
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