公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-013

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰海通
南京浦江合金材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：沈乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-013

（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号：2025-011。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京浦江合金材料股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部
分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京浦江合金材料股份有限公司<监事会议事规则>（2025 年 8 月修订）公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
二、 备查文件
《南京浦江合金材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
南京浦江合金材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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