公告日期：2025-04-18

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-007

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事述职报告（李钟华-已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人李钟华作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因个人原因已于 2024 年 11 月 29 日申请辞去公司独立董事
职务，2024 年 12 月 26 日公司召开股东大会选举产生新任独立董事
起辞职生效。

现将本人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下：

一、 会议出席情况

2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董事专门会议，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定，
认真审议所有议案，并审慎行使表决权。2024 年度本人履职情况如下：

（一） 出席董事会和股东大会的情况

本人出席了 2024 年度召开的全部董事会和股东大会，在召开会议时，根据自身的专业知识和工作经验对提交审议的议案进行判断，保护公司和全体股东的权益。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。报告期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。2024 年本人出席会议的具体情况如下：

独立董事 出席董事会 出席董事会方 出席股东大会 出席股东大会
姓名 次数 式 次数 方式

李钟华 6 通讯、现场 2 现场

（二）参加独立董事专门会议的情况

独立董事姓名 出席独立董事专门会议次数 出席独立董事专门会议方式

李钟华 5 通讯、现场

2024 年度共召开 5 次独立董事专门会议，本人均出席了会议，
并在独立董事专门会议上认真审议了相关议案，确保相关议案符合公司及中小股东的权益。本人认为，2024 年度独立董事专门会议的召集和召开符合规定，各项议案内容真实、准确、完整，不存在要求对议
案内容进行补充或是对议案内容提出异议的情形。报告期内，本人对独立董事专门会议审议的各项议案均投出同意票并提出客观的审核意见。2024年度本人参加独立董事专门会议并参与表决的情况如下：

独立董事专门 独立董事
序号 审议事项

会议届次 表决情况

1、《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）计

第四届董事会

1 划的议案》 同意

第三次独立董

2、《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬计

事专门会议

划的议案》

第四届董事会

2 第四次独立董 1、《关于任命执行总经理的议案》 同意

事专门会议

第四届董事会

3 1、《关于新增 2024 年度日常性关联交易的 同意

第五次独立董

议案》

事专门会议

1、《关于选举陈伯阳先生为公司董事长的

第四届董事会

4 议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。