公告日期：2026-01-16

证券代码：833818 证券简称：ST 威克曼 主办券商：国联民生承销保荐
南京威克曼科技股份有限公司

公司章程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营范围 ......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东会的一般规定 ......8

第三节 股东会的召集 ......10

第四节 股东会的提案与通知......11

第五节 股东会的召开 ......12

第六节 股东会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......19
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......23

第一节 监事 ......23

第二节 监事会 ......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......25

第一节 财务会计制度 ......25

第二节 内部审计 ......26

第三节 会计师事务所的聘任......26
第九章 通知和公告 ......26

第一节 通知 ......26

第二节 公告 ......27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......27

第一节 合并、分立、增资和减资......27

第二节 解散和清算 ......28
第十一章 修改章程 ......29
第十二章 投资者关系管理 ......30
第十三章 争议解决 ......31
第十四章 附则......31

第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（以下简称“3
号文”）等有关法律法规的规定，制订本章程。

第一条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”、
“股份公司”）。公司以发起设立形式设立，系由南京威克曼科技实业有限公司整体变更而来，南京威克曼科技实业有限公司原有债权、债务由股份公司承继。公司在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第二条 公司注册名称：南京威克曼科技股份有限公司。

第三条 公司住所：南京市栖霞区金马路 6 号。

第四条 公司注册资本为人民币 2104 万元，等额划分为 2104 万股。

第五条 公司营业期限：自公司设立至长期。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监等其他本章程
规定的人员，其中，财务总监为公司的财务负责人。

第二章 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围：生产电脑控制雕刻机系列产品和其它电子产品、
机电一体化设备；研制计算机辅助设计 CAD、辅助制造系统 CAM 等软件产品；销售自产产品；自有房产的租赁和销售；物业管理及咨询服务，停车场管理；清洁服务；绿化管理；房屋、水电维修；创业空间服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；棋牌室服务；体育健康服务；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；票务代理服务；会议及展览服务；娱乐性展览；打字复印；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计……
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