公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩红伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,864,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 82.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-002

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2026 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1 、公司为保障稳定的办公场所，自 2023 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁
关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。 公司 2026 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。
2、济南兆因环健商贸有限公司 2026 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 20 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,088,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东吕一卫、纪伟东、韩红伟、张桂琴、杨智君 5 人合计持有公司股份5,776,200股,为济南兆因环健商贸有限公司股东;济南世嘉邦信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,000,000 股,其执行事务合伙人为吕一卫；上述 6 位股东系本事项关联方应回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2026年度购买短期理财产品的额度为 1,800 万元（不含循环资金）。主要理财产品品

公告编号：2026-002

种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构性存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他中低风险理财产品。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,864,600.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《山东嘉友互联软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
山东嘉友互联软件股份有限公司
董事会
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