公告日期：2020-04-30

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833811 中新股份 2020 年 5月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的辽宁海清律师事务所蒋运宏等两位律师。
（七） 会议地点

鞍山市高新区科技路 5 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《辽宁中新自动控制集团股份有限公司2019 年年度报告》、《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-001、2020-002。

（二）审议《关于公司 2019 年年度财务决算方案》议案

公司管理层编制了《2019 年年度财务决算报告》，请审议。
（三）审议《关于公司董事会 2019 年度工作报告》议案

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，请审议。
（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详见本公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-006。
（五）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》,公告编号2020-007。

（六）审议《修订公司章程》议案

本议案为特别议案，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订公司章程的公告》，公告编号为 2020-008。
（七）审议《信息披露管理制度》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《信息披露管理制度 》， 公告编号为2020-011。
（八）审议《关于公司监事会 2019 年度工作报告》议案

公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。
（九）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为六；
上述议案不存在累积投票议案， 单击或点击此处输入文字。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） ……
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