公告日期：2025-12-26

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

延吉市局子街 191 号白山国旅会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵万春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》及《股东会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,195,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本
规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为维护延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，规范公司股东会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
以及国家的相关法规，制定本规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为了保护投资者和延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《延边白山国际旅行社股份
有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，结合公司实际……
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