公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-025

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：延吉市局子街 191 号白山国旅会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 赵万春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名赵万春为公司第四届董事会董事》的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边白山国际旅行社股份有限公司

公告编号：2025-025

董事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名许洁为公司第四届董事会董事》的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边白山国际旅行社股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提名许均为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边白山国际旅行社股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名孙莉莉为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-025

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边白山国际旅行社股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名赵一方为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边白山国际旅行社股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》
1.议案内容……
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