公告日期：2026-08-10

公告编号：2026-025

证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：浙江省衢州市江山市上余镇八四路 8 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 8 月 25 日 9：30。

公告编号：2026-025

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833802 希尔化工 2026 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于浙江希尔化工股份有限公司

1 √

股票定向发行说明书的议案

关于提请股东会授权董事会全权

2 办理公司本次股票发行相关事宜 √

的议

关于签署附生效条件的〈浙江希尔

3 化工股份有限公司股票发行认购 √

合同>的议案

4 关于签署〈关于浙江希尔化工股份 √

公告编号：2026-025

有限公司的股东协议>的议案

关于公司在册股东无本次发行优

5 √

先认购权的议案

关于设立募集资金专项账户并签

6 √

署三方监管协议的的议案

关于拟增加公司注册资本并修订<

7 √

公司章程>的议案

上述议案已经经过公司第四届董事会第十一……
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