公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-004

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：山西证券
北京金信瑞通科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张天博
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2026-004

(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》，(公告编号为:2026-005)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 16 日

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