公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：山西证券
北京金信瑞通科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长姚晓辉
6. 会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集召开，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据北京金信瑞通科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展和业务规

公告编号：2026-001

划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司榆树市金信瑞通科技有限公司。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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