公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-009

证券代码：833791 证券简称：和道传媒 主办券商：山西证券
北京和道金城文化传媒股份公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京和道金城文化传媒股份公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚晓文

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外收购公司股权的议案》
1.议案内容：

为了拓宽业务范围，提高公司综合盈利能力，增强公司的综合竞争力。公

公告编号：2025-009

司计划 0 元收购安徽银楠网络科技有限公司 100%股权。注册地为安徽省合肥市包河区大圩镇花园大道以南泰山路以东滨湖卓越城文华园 1 号楼 C017，注册资本为人民币 1 万元。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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