公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-022

证券代码：833791 证券简称：ST 和道 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年8 月 1 日审议并通过：

选举姚晓文先生为公司董事长，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2023 年 8
月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命姚晓文先生为公司总经理，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2023 年 8
月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命蒋含文女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2023
年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命蒋含文女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2023
年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事长、总经理戴佳兵女士、原财务总监马云女士和原董事会秘书刘兰

公告编号：2023-022

兰女士辞职，为保证公司的正常运作。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举姚晓文先生为公司第三届董事会董事长，任命姚晓文先生为公司总经理，任命蒋含文女士为公司财务总监、董事会秘书。上述选举、任命人员任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

姚晓文，男，1985 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015
年 3 月至 2021 年 9 月任合肥巨鑫资产管理有限公司执行董事兼总经理，2015 年 6 月至
2016 年 4 月任安徽聚富网络科技有限公司监事；2015 年 11 月至 2019 年 11 月任合肥博
尔投资管理有限公司执行监事；2017 年 11 月至 2018 年 11 月任合肥卓颖信息科技有限
公司监事；2019 年 11 月至 2022 年 5 月自由职业，2022 年 6 月至今任安徽省宿商云网
络科技有限公司监事；2022 年 7 月至今任广德科技职业技术学校法人代表；2022 年 8
月至今任安阳市俊晓网络科技有限公司执行董事兼总经理兼财务负责人；2022 年 9 月至今任中金（湖北）证券投资咨询有限公司执行董事、总经理；2022 年 10 月至今任广德市高学教育科技有限公司执行董事。

蒋含文，女，1992 年 2 月出生，本科 学历，中国国籍，无境外永久居住权。2014
年 7 月至 2019 年 8 月任北京泺喜教育科技有限公司财务部会计；2019 年 8 月至 2022
年 5 月任北京慧辰资道资讯股份有限公司财务部费用会计；2022 年 6 月至 2022 年 11
月待业；2022 年 12 月至 2023 年 6 月任北京高学数科科技股份有限公司财务会计。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

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