公告日期：2023-05-22

证券代码：833791 证券简称：ST 和道 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司董事会
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴佳兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。
2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对2022 年的经营状况进行总结，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合2022 年度经营状况以及 2023 年度发展规划等要求，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的……
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