公告日期：2017-10-24

公告编号：2017-058

证券代码：833789 证券简称：贵之步 主办券商：方正证券

湖南贵之步科教股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月23日

2.会议召开地点：湖南贵之步科教股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑靖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份25,884,312股，占公司股份总数的80.92%。

二、议案审议情况

(一)审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1

/

3

公告编号：2017-058

1.议案内容：

截止 2017年 6月 30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的

未分配利润为-14,926,681.12元，未弥补亏损-14,926,681.12元，公司实收股本为 31,987,500.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-051）。

2.议案表决结果：

同意股数25,884,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二)审议《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

吴海泉因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名马宝章（非失信联合惩戒对象）为公司第一届董事会董事候选人，任期自2017年第五次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数25,884,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

2

/

公告编号：2017-058

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。