公告日期：2025-11-17

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B1101-1106 公司大会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数43,856,275 股，占公司有表决权股份总数的 70.7359%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 144,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.2336%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人。董事刘德武先生因出差外地，委托董事钱
志刚先生代为出席并签署本次会议相关文件；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟将董事会由五名董事调整为七名董事，其中非独立董事四名，独立董事三名。董事会拟提名钱昱婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,856,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟将董事会由五名董
事调整为七名董事，其中非独立董事四名，独立董事三名。董事会拟提名蔡鑫生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,856,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

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