公告日期：2025-10-21

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

部分条款中的“监事会” 部分条款中的“审计委员会”

删除所有条款中的“监事会”、“监事” -
第三条 公司以发起方式设立，在深圳 第三条 公司以发起方式设立，在深圳 市市场监督管理局注册登记，取得营 市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照。 业执照，统一社会信用代码为 914403
00760456967M。

第十一条 公司章程自生效之日起，即 第十一条 公司章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束律约束力的文件。依据本章程，股东可 力的文件。依据本章程，股东可以起诉以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事和高级监事和高级管理人员，股东可以起诉 管理人员，股东可以起诉公司，公司可公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 以起诉股东、董事、总经理和其他高级
其他高级管理人员。 管理人员。

第二十一条 公司增资后股本总额为 第二十二条 公司增资后股本总额为
6,200 万股，均为普通股。 6,200 万股，均为普通股，同股同权，
无其他种类股。

第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司或本公司母公司的股份的
人提供任何资助，但公司实施员工持
股计划，以及其他法律、法规、部门规
章、规范性文件规定情形的除外。

第二十八条 公司因第二十七条第 第二十九条 公司因本章程第二十八（一）项至第（二）项的原因收购本公 条第（一）项至第（二）项的原因收购司股份的，应当经股东大会决议。公司 本公司股份的，应当经股东会决议。公因第二十七条第（三）项、第（五）项 司因第二十八条第（三）项、第（五）的原因收购本公司股份的，可以依照 项的原因收购本公司股份的，可以依公司章程的规定或者股东大会的授 照公司章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事 权，经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。 会会议决议。

公司依照第二十七条规定收购本 公司依照本章程第二十八条规定
公司股份后，属于第（一）项情形的， 收购本公司股份后，属于第（一）项情应当自收购之日起 10 日内注销；属于 形的，应当自收购之日起10日内注销；
第（二）项、第（四）项情形的，应当 属于第（二）项、第（四）项情形的，
在 6 个月内转让或者注销。公司依照 应当在 6 个月内转让或者注销。公司
第（三）项、第（五）项规定收购的本 依照第（三）项、第（五）项规定收购公司股份，将不超过本公司已发行股 的本公司股……
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