公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-102

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：监事会主席厉李

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-102

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司＜监事会制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟废止《监事会制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对部

公告编号：2025-102

分需股东会审议的公司内部管理制度进行修订。

本议案下设以下子议案：

3.01《关于修订＜股东会制度＞的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-110）。
3.02《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-112）。

3.03《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-113）。

3.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。