公告日期：2026-01-08

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马元良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,332,074 股，占公司有表决权股份总数的 64.5923%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,929,309 股，占公司有表决权股份总数的 5.9701%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钟德群先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 12 月 19 日收到董事马元良先生、董事殷汉波先生的
辞职报告，马元良先生、殷汉波先生因个人原因辞去公司董事（及董事长）职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马元良先生、殷汉波先生的辞职报告自股东会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名钟德群先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,884,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.2047%；反对股数 3,376,409 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.7953%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名廖韧先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 12 月 19 日收到董事马元良先生、董事殷汉波先生的
辞职报告，马元良先生、殷汉波先生因个人原因辞去公司董事（及董事长）职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马
元良先生、殷汉波先生的辞职报告自股东会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名廖韧先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,884,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.2047%；反对股数 3,376,409 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.7953%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

1 关于 54,884,974 94.2047% 3,376,409 5.7953% 0 0%

提名

钟德

群先

生为

公司

董事

的议

……
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