公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-080

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长马元良

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钟德群先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事马元良先生、殷汉波先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司

公告编号：2025-080

董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名钟德群先生为公司新任董事，任期自本议案经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-078）、《董事任命公告》（公告编号：2025-079）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名廖韧先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事马元良先生、殷汉波先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名廖韧先生为公司新任董事，任期自本议案经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-078）、《董事任命公告》（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开北京美福润医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 （公告编号：2025-081）

公告编号：2025-080

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签署确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

北京美福润医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 ……
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