公告日期：2025-12-16

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会会议通知公告更正
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072），拟于2025年12月18日召开公司2025年第六次临时股东会。截至本次临时股东会股权登记日公司股东人数超过200人，且本次临时股东审议的议案包括修订《利润分配管理制度》，鉴于此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条及第二十五条规定，公司需为本次股东会审议上述议案提供网络投票，并对中小股东对于此议案的表决情况单独计票并披露。因公司开通股东会网络投票的相关工作预计无法于原定召开股东会日期前完成，因此，为更好地统筹安排工作以保证股东会顺利召开，公司根据实际情况，拟将原定召开2025年第六次临时股东会日期延期至2025年12月29日，会议审议事项不变，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于上述开通网络投票相关事项，本公司现对2025年第六次临时股东会会议通知公告相关内容予以更正。

一、更正前的具体内容

更正前：

（一）“关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告”

（二）“一、会议召开基本情况

（五）会议表决方式

√现场投票 □网络投票

□电子通讯投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833784 美福润 2025年12月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。”

（三）“二、会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订<股东会制度>的议案》 √

3 《关于拟修订<董事会制度>的议案》

4 《关于拟修订<监事会制度>的议案》

5 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

6 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

7 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

8 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

9 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

10 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

议案1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-062）。

议案2：《关于拟修订<股东会制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-063）。

议案3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。