公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-039

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京美福润医药科技股份有限公司定于2024 年 12 月16日召开 2024 年第二次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月
2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-037。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 12 月 6 日，公司董事会收到单独持有 27.37%股份的股东马元良书面提交的
《 关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 ，提请在 2024 年 12
月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-036）
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东马元良符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2024-039

具体决议事项，公司董事会同意将股东马元良提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东马元良提交的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
北京美福润医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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